El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicará en diciembre de 2026 el informe de evaluación mutua de México, el primero desde 2018, junto con una hoja de ruta de acciones clave a completar en tres años, de acuerdo con El CEO. El país llega a esa fecha fuera de la lista gris, un listado que hoy reúne a 18 jurisdicciones, entre ellas Venezuela, Vietnam y Líbano.
La decisión se tomó en la plenaria del GAFI celebrada en París del 28 al 30 de octubre, donde el organismo adoptó los informes de México y Estados Unidos, según Proceso. Los documentos se difunden después de una revisión de calidad y consistencia. La quinta ronda de evaluación de México comenzó en 2025 y una misión del organismo visitó el país en marzo de 2026 para revisar sus mecanismos contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Para México y América Latina el resultado pesa en la reputación financiera: la lista gris, que también integran Bolivia y Haití, somete a los países a un monitoreo intensificado y a reportes periódicos ante el organismo.
El informe mide eficacia, no solo cumplimiento normativo: cooperación internacional, inteligencia financiera, investigaciones y acciones judiciales. México cuenta con leyes antilavado aprobadas recientemente, pero el organismo pide mostrar su implementación con acciones concretas. Ramón Cabrera León, socio director de Spetsen, señala que el GAFI busca resultados medibles, como sentencias, condenas, bienes decomisados y extinción de dominio. Paulina Verástegui Lira, consultora del Banco Interamericano de Desarrollo, señaló a El CEO que el organismo impulsa la colaboración entre gobierno y sector privado y el uso de tecnología para identificar flujos ilícitos. En el sector privado la expectativa es positiva: José Marcos Ramírez Miguel, director general de Grupo Financiero Banorte, dijo a Proceso que prevé buenas noticias para México. La aprobación de los documentos en octubre no equivale a una calificación favorable; las conclusiones siguen reservadas.
Con la publicación de diciembre arranca el reloj de la hoja de ruta: el GAFI definirá si México continúa en seguimiento ordinario o intensificado, la categoría en la que se encuentra desde 2018, y fijará los hitos que el país reportará en los siguientes tres años.
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